Due Diligence

Due Diligence là quy trình thẩm định và xác minh lý lịch mà cơ quan quản lý thực hiện đối với mọi đương đơn trong chương trình đầu tư quốc tịch hoặc đầu tư định cư, nhằm đảm bảo họ không gây rủi ro cho quốc gia tiếp nhận.

Quy trình này kiểm tra nhiều lớp thông tin: lý lịch hình sự, nguồn gốc tài sản, hồ sơ tài chính, mối liên hệ chính trị và sự hiện diện trong các danh sách trừng phạt quốc tế. Một số quốc gia thuê đơn vị thẩm định độc lập bên thứ ba để tăng tính khách quan.

Thẩm định càng chặt thì uy tín hộ chiếu càng cao, vì các nước miễn thị thực tin tưởng vào chất lượng sàng lọc của chương trình. Đây là lý do nhiều chương trình Caribbean liên tục siết chặt tiêu chuẩn Due Diligence trong những năm gần đây.

Đương đơn không vượt qua bước thẩm định sẽ bị từ chối, kể cả khi đã đủ năng lực tài chính. Vì vậy việc chuẩn bị hồ sơ minh bạch ngay từ đầu là yếu tố then chốt quyết định kết quả.

Tham khảo cách quy trình thẩm định vận hành trong thực tế qua bài viết về quy trình thẩm định CBI Dominica.